Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.

22.10.16
Новости Испании
21 января 2019

В 2018 году стоимость аренды жилья выросла почти во всех районах Валенсии. Это подтверждается данными, предоставленными в Вал..

20 января 2019

Восемь испанских и российских университетов объявили о своём намерении создать новое объединение, целью которого будут являть..

19 января 2019

В проекте государственного бюджета Испании на финансирование автономных сообществ предусмотрено 16 млрд. 974,23 млн. евро, чт..

Подписка на новости
Новые предложения
Вилла в Беникасиме (Кастельон) ID674
  • Benicasim
  • 5 комнат(-а)
  • 375 кв. м.
  • 0 ванн(-а)