Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.

22.10.16
Новости Испании
15 августа 2018

Во втором квартале года 2018 года экономика еврозоны (EA19), так и в целом Европейского Союза (EU28), увеличилась на 0,4% по ..

14 августа 2018

В аэропорту столицы Валенсийского сообщества Манисес в течение июля 2018 гола было зарегистрировало в общей сложности 791.662..

11 августа 2018

Департамент парков и садов Валенсии объявил о тендере на обустройство первых двух общественных туалетов в городском парке Jar..

Подписка на новости
Новые предложения
Вилла в Дении (Монтго) ID788
  • Denia
  • 4 комнат(-а)
  • 350 кв. м.
  • 0 ванн(-а)
Квартира на пляже Валенсии. ID1306
  • Valencia
  • 3 комнат(-а)
  • 85 кв. м.
  • 0 ванн(-а)