Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.

22.10.16
Новости Испании
17 февраля 2018

Задолженность всех государственных администраций Испании в 2017 году увеличилась в декабре на €5,879 млрд. и достигла ве..

14 февраля 2018

Крупнейший в Европе океанариум города Валенсии (Oceanográfic de València), один из знаковых элементов футуристи..

13 февраля 2018

В прошедшем году рынок продажи жилья в Испании продолжил своё восстановление, согласно данным, опубликованным Национальным ин..

Подписка на новости
Новые предложения
Пентхаус в Валенсии (Исторический центр) ID1310
  • Valencia
  • 2 комнат(-а)
  • 68 кв. м.
  • 0 ванн(-а)
Квартира с видом на парк в Валенсии (Центр) ID1294
  • Valencia
  • 3 комнат(-а)
  • 120 кв. м.
  • 0 ванн(-а)
Квартира в историческом центре Валенсии. ID1331
  • Valencia
  • 2 комнат(-а)
  • 60 кв. м.
  • 0 ванн(-а)