Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.

22.10.16
Новости Испании
23 мая 2018

Иностранные граждане купили в Испании в I квартале 2018 года более 16, 5 тыс. объектов жилой недвижимости, что составляет 13,..

22 мая 2018

Коллегия регистраторов недвижимости Испании представила статистику продаж жилых объектов, относящуюся к первому кварталу 2018..

21 мая 2018

Иностранные граждане в 2017 году взяли более 21 тысячи ипотечных кредитов в Испании, что составляет 6,9% от общего числа в ст..

Подписка на новости
Новые предложения
Апартаменты на пляже Канет (Валенсия). ID1351
  • Canet de Berenguer
  • 2 комнат(-а)
  • 60 кв. м.
  • 0 ванн(-а)
Шикарная вилла в Хавии (Аликанте) ID1253
  • Javea
  • 4 комнат(-а)
  • 320 кв. м.
  • 0 ванн(-а)