Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.

22.10.16
Новости Испании
18 октября 2018

Среди садов и апельсиновых рощ Валенсийского региона расположился Эмперадор (Emperador), который является самым маленьким и, ..

17 октября 2018

Кике Дакоста (Quique Dacosta), обладатель трех мишленовских звезд и владелец самого известного ресторана на Коста-Бланке Quiq..

14 октября 2018

Верховный суд Испании вынес решение об освобождении от налогообложения (IRPF) выплат по уходу за ребенком. Указанным правом м..

Подписка на новости
Новые предложения
Апартаменты в курортном городе Канет (Валенсия). ID1347
  • Canet de Berenguer
  • 2 комнат(-а)
  • 75 кв. м.
  • 0 ванн(-а)
Вилла в Беникасиме (Кастельон) ID674
  • Benicasim
  • 5 комнат(-а)
  • 375 кв. м.
  • 0 ванн(-а)